TM
27 мая в Министерстве финансов и экономики в режиме онлайн в рамках национальной подготовки к Взаимной оценке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) начали свою работу консультации международного консультанта г-жи Светланы Поддубской по «Первому проекту отчёта по техническому соответствию национальной системы Туркменистана по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».
В консультациях принимают участие представители Министерства иностранных дел, финансов и экономики, Адалат, Верховного суда, Государственного комитета по статистике, Государственной товарно-сырьевой биржи, Государственной таможенной службы, Центрального банка и ряда коммерческих банков, почтовых организаций, осуществляющих услуги по денежным переводам, а также представители Центра ОБСЕ в Ашхабаде.
В ходе консультаций был обсужден процесс взаимной оценки по методологии ФАТФ (Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), включая вопросы технического соответствия законодательства стандартам ФАТФ, понимание соответствующих рисков, прозрачность юридических лиц и образований, надзор в финансовом секторе.
Кроме консультаций также были предоставлены экспертные комментарии и предложения по проекту отчёта.
